?股票代码：002462????????????股票简称：嘉事堂???????????公告编号：2023-08

?????????????????嘉事堂药业股份有限公司

(资料图)

???????????关于召开?2022?年度股东大会的通知公告

??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

????一、会议召开的基本情况

?东大会。

????根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）

??????????????????????????《章程》的相关规定，公

?司第七届董事会第二会议于?2023?年?4?月?20?日召开，会议决议拟定于?2023?年?5

?月?12?日（星期五）召开公司?2022?年度股东大会。

?《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和

?本公司章程的规定。

????（1）?现场会议召开时间：2023?年?5?月?12?日（星期五）15:00

????（2）?网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

?间为?2023?年?5?月?12?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；通过深

?圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为?2023?年?5?月?12?日

?司?将?通?过?深?圳?证?券?交?易?所?交?易?系?统?和?互?联?网?投?票?系?统

?（?http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

?以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

??参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

??（1）?截至?2023?年?5?月?8?日下午?15:00?交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

??（2）?公司董事、监事、高级管理人员；

??（3）?公司聘请的见证律师；

??（4）?根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

??二、会议审议事项

????????????????本次股东大会提案编码

???????????????????????????????????????备注

?提案编码?????????????提案名称?????????????该列打勾的栏目可

???????????????????????????????????以投票

非累积投票

提案

?????????的议案》

?????????案》

??上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议

通过，详细内容可见公司于?2023?年?4?月?21?日在《中国证券报》、

????????????????????????????????????《证券时报》和

巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

??对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

??三、现场会议登记方法

??（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委

托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

??（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡办理登记手续。

??（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传

真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2023?年?5?月?11?日?17:00。

??现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司?证券部

??信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路?11?号?1?号楼

??邮编：100195，信函请注明“嘉事堂?2022?年度股东大会”字样。

??联系电话：?010-88433464

??传真号码：?010-88447731

??四、参加网络投票的具体操作流程

??在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为?http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

??六、备查文件

?嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

?七、其他事项

?联系人：王文鼎?????王晓天

?联系电话：?010-88433464

?传真号码：?010-88447731

?联系地址：北京市昆明湖南路?11?号?1?号楼?嘉事堂证券部

场。

重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

???????????????????????嘉事堂药业股份有限公司董事会

???????????????????????????二零二三年四月二十一日

???附件一：

???????????????????参加网络投票的具体操作流程

???一、?网络投票的程序

报表决意见，同意、反对、弃权。

案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

???二、通过深交所交易系统投票的程序

???三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月?12?日下午?15:00?期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

???附件二：

????????????嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

???兹全权委托????先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限

公司?2022?年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本

次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

??????????????本次股东大会提案表决意见

?提案编码??????提案名称???????备注???同意???反对???弃权

??????????????????????该列打勾

??????????????????????的栏目可

??????????????????????以投票

???????????案外的所有提案

?非累积投票提

?案

????????度工作报告的议案》

????????度工作报告的议案》

????????决算报告的议案》

????????分配预案的议案》

????????及其摘要的议案》

????????的议案》

????????关联交易预计的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：????年???月???日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

查看原文公告

关键词