证券代码：000906?????证券简称：浙商中拓????????公告编号：2023-30

【资料图】

??????????浙商中拓集团股份有限公司

????????第八届监事会第二次会议决议公告

???本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

???一、监事会会议召开情况

全体监事发出。

区文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式召

开。

监事陈哲、邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。

章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定。

???二、监事会会议审议情况

???（一）《公司?2022?年度监事会工作报告》

???内容详见?2023?年?4?月?22?日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《公司?2022?年度监事会工作报告》。

???该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

???（二）《公司?2022?年度财务决算报告和?2023?年度财务预算

报告》

???该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

???（三）《公司?2022?年年度报告全文及摘要》

???内容详见?2023?年?4?月?22?日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022?年年度

报告》、2023-31《2022?年年度报告摘要》。

???经审核，监事会认为董事会编制和审议公司?2022?年年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

???该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

???（四）《公司?2023?年第一季度报告》

???内容详见?2023?年?4?月?22?日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上?2023-32《2023

年第一季度报告》。

???经审核，监事会认为董事会编制和审议公司?2023?年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

???该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

???（五）《公司?2022?年度利润分配预案》

???内容详见?2023?年?4?月?22?日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上?2023-33?《关

于公司?2022?年度利润分配预案的公告》。

???该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

???（六）《公司?2022?年度内部控制评价报告》

??内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《公司2022年度内部控制评价报告》。

??监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系

建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管

控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、

有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2022年度内

部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合

公司内部控制的现状。

??该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

??（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

??内容详见?2023?年?4?月?22?日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上?2023-34《关

于续聘会计师事务所的公告》。

??该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

??（八）

????《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持

续评估报告>的议案》

??内容详见?2023?年?4?月?22?日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

??该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

??（九）《关于?2023?年度对子公司提供担保的议案》

??内容详见?2023?年?4?月?22?日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上?2023-36《关

于?2023?年度对子公司提供担保的公告》。

??该议案表决情况：5?票同意，0?票反对，0?票弃权，表决通过。

?以上议案一、二、三、五、七、九尚需提交公司股东大会审

议。

?三、备查文件

?公司第八届监事会第二次会议决议。

?特此公告。

????????????浙商中拓集团股份有限公司监事会

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