???股票代码：000686????????股票简称：东北证券????????公告编号：2023-032

???????????????????东北证券股份有限公司

【资料图】

???????????关于召开?2022?年度股东大会通知的更正公告

??????????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

???记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??????????东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于?2023?年?4?月?15?日在《中国

???证券报》

??????《证券时报》

???????????《上海证券报》

?????????????????《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

???和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露了《关于召开?2022?年度股东大会的

???通知》（2023-024）。现按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第?2?号—

???—公告格式》的要求，对原通知中有关累积投票提案格式和表决方式等内容进行

???更正，具体如下：

??????????一、“会议审议事项”中部分内容更正

??????????更正前：

?????????????????????????????????????????????????备注

?提案编码?????????????????????提案名称?????????????????该列打勾的

??????????????????????????????????????????????栏目可以投票

非累积投票提案

?????????????《关于预计公司?2023?年度日常关联交易的议案》（需??????????√

?????????????逐项表决）???????????????????????????（作为投票对象

?????????????????????????????????????的子议案数：4）

累积投票提案???采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

?????????《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

?????????《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

?????????《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

??????????特别说明：

???表决。应选非独立董事?8?人、独立董事?5?人、非职工监事?6?人，股东所拥有选举

???票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

???以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出?0?票），但总数不得超过其拥有

???的选举票数。

??????????公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

???交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

??????????现对上述文字加粗部分内容进行更正，更正后如下：

?????????????????????????????????????????????备注

?提案编码????????????????????提案名称???????????????该列打勾的

???????????????????????????????????????????栏目可以投票

非累积投票提案

??????????????????????????????????????????????√

?????????????《关于预计公司?2023?年度日常关联交易的议案》（需

?????????????逐项表决）

???????????????????????????????????????????的子议案数：4）

累积投票提案??????采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

?????????特别说明：

??董事?8?人、独立董事?5?人、非职工监事?6?人，股东所拥有选举票数为其所持有表

??决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

??候选人中任意分配（可以投出?0?票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

???????????公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

??????????交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

????????????二、“授权委托书”提案部分内容更正

????????????更正前：

?????????????????????????????????????备注

????????????????????????????????????该列打勾的????同意??反对??弃权

提案编码???????????????提案名称

????????????????????????????????????栏目可以投????（√）?（√）?（√）

??????????????????????????????????????票

非累积投票

??提案

??????????????????????????????????????√

???????????《关于预计公司?2023?年度日常关联交易的???（作为投票

???????????议案》（需逐项表决）???????????????对象的子议

????????????????????????????????????案数：4）

???????????《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日

???????????常关联交易》

???????????《预计与吉林信托及其关联法人发生的日

???????????常关联交易》

???????????《预计与其他关联法人发生的日常关联交

???????????易》

???????????《关于预计公司?2023?年度自营投资额度的

???????????议案》

???????????《关于聘任公司?2023?年度审计机构的议

???????????案》

累积投票

???????????采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

?提案

???????????《关于选举公司第十一届董事会非独立董

???????????事的议案》

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

?????????《关于选举公司第十一届董事会独立董事

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

?????????《关于选举公司第十一届监事会非职工监

?????????（适用于累积投票制、需逐项表决）

?????????现对上述文字加粗部分内容和累积投票提案格式进行更正，更正后如下：

???????????????????????????????备注

??????????????????????????????该列打勾的???同意??反对??弃权

提案编码????????????提案名称

??????????????????????????????栏目可以投???（√）?（√）?（√）

????????????????????????????????票

非累积投票

??提案

????????????????????????????????????√

?????????《关于预计公司?2023?年度日常关联交易的???（作为投票

?????????议案》（需逐项表决）???????????????对象的子议

??????????????????????????????????案数：4）

?????????《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日

?????????常关联交易》

?????????《预计与吉林信托及其关联法人发生的日

?????????常关联交易》

?????????《预计与其他关联法人发生的日常关联交

?????????易》

?????????《关于预计公司?2023?年度自营投资额度的

?????????议案》

?????????《关于聘任公司?2023?年度审计机构的议

?????????案》

累积投票

?????????采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

?提案

?????????《关于选举公司第十一届董事会非独立董

?????????事的议案》

??????????《关于选举公司第十一届董事会独立董事

??????????的议案》

??????????《关于选举公司第十一届监事会非职工监

??????????事的议案》

??????????除上述更正内容外，公司原股东大会通知事项均保持不变。《关于召开?2022

????????年度股东大会的通知（更新后）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

??????????特此公告。

???????????????????????????????????东北证券股份有限公司董事会

?????????????????????????????????????二〇二三年四月十九日

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