证券代码：000810????证券简称：创维数字???????公告编号：2023-027

???????创维数字股份有限公司

?????关于召开?2022?年年度股东大会的

(资料图片仅供参考)

????????????补充通知

??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

???创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于?2023?年?3?月?21?日

在《中国证券报》

???????《?证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开?2022?年年度股东大会的通知》（公告编号：

????????。

下简称“创维?RGB”）向公司董事会提交了《关于增补创维数字股份

有限公司监事的临时提案》

???????????，提名喻召福先生为创维数字股份有限公

司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在?2022?年年度股东大

会审议事项中增加上述议案。

???创维?RGB?提出增加?2022?年年度股东大会临时提案的申请符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提

案提交公司?2022?年年度股东大会审议。

???上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》

??????????????????????《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加?2022?年年

度股东大会临时提案的公告》

????????????（公告编号：2023-026）

??????????????????????????。

???鉴于以上情况，现将召开?2022?年年度股东大会具体事项补充通

知如下：

???一、召开会议的基本情况

议于?2023?年?3?月?17?日召开，审议通过了《关于召开?2022?年年度股

东大会的议案》

??????，定于?2023?年?4?月?11?日（星期二）召开公司?2022?年

年度股东大会。

????????????????????《上市公司股东大会规则》

等规范性文件和公司章程的有关规定。

???（1）现场会议召开时间：2023?年?4?月?11?日下午?14:00

???（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023?年?4?月?11?日上午?9:15-9:25、9:30-11:30，下

午?13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023?年?4?月?11?日上午?9:15?至下午?15:00?中的任意时间。

???本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过?深?圳?证?券?交?易?所?交?易?系?统?和?互?联?网?投?票?系?统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

???公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

???（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

???截至?2023?年?4?月?4?日（星期二）下午收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

???（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

???（3）本公司聘请的见证律师。

座?13?楼新闻中心。

???二、会议审议事项

???本次会议审议以下议案：

?????????????????????????????????????备注

?提案编码????????????提案名称?????????????该列打勾的栏目可以投

??????????????????????????????????????票

非累积投票

?提案

??????????????????????????????????√作为投票对象的子

????????????????????????????????????议案数：（2）

?????????与创维集团有限公司及其相关企业发生的日

?????????常关联交易预计

?????????与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生

?????????的日常关联交易预计

??????????????????????????????????√作为投票对象的子

????????????????????????????????????议案数：（2）

?????????与创维集团有限公司及其相关企业发生的关

?????????联租赁交易预计

??????????的关联租赁交易预计

??????????《关于2023年度与创维集团财务有限公司开

??????????展金融业务预计的议案》

??????????《关于调整为子公司提供担保额度及期限的

??????????议案》

??????????《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报

??????????规划的议案》

??????????《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审

??????????计机构的议案》

??????????《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会

??????????监事的议案》

???上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会

第十四次会议审议通过，

??????????议案详细内容及独立董事述职报告详见?2023

年?3?月?21?日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次

年度股东大会上进行述职。

???提案?7、8、9、10?涉及关联交易事项，深圳创维-RGB?电子有限

公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、

张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

???提案?11、15?属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效

表决权的三分之二以上通过。

???上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的

董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司?5%以上

股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

???三、现场会议登记方法

????（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

????（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

盖公司公章）

?????、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

????（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖

章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身

份证、代理人本人身份证办理登记手续。

????（4）股东也可用传真方式登记。

楼证券部

????（1）会议联系方式

????公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦?A?座?16?楼

????联系人：张知、梁晶

????联系电话：0755-26010680

????传真：0755-26010028

????邮编：518057

????（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

????四、参加网络投票的具体操作流程

????本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

????五、备查文件

特此公告。

???????????????创维数字股份有限公司董事会

????????????????????二〇二三年三月二十三日

附件一：

?????????????参加网络投票的具体操作流程

????一、网络投票的程序

维投票”。

????对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

????股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

????二、通过深交所交易系统投票的程序

???三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东大会召开当日）上午?9:15，结束时间为?2023?年?4?月?11?日（现场

股东大会结束当日）下午?15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

?????????????????????????????。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn?在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：股东授权委托书

???????????????创维数字股份有限公司

???兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字

股份有限公司?2022?年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下

列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或

弃权票：

?????????????????????????????????备注??????同意???反对???弃权

提案编

???????????????提案名称?????????????该列打勾的栏

?码

????????????????????????????????目可以投票

非累积

投票提

?案

????????《关于2023年日常关联交易预计情况的议

????????案》

????????与创维集团有限公司及其相关企业发生的

????????日常关联交易预计

????????与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发

????????生的日常关联交易预计

????????《关于2023年关联租赁交易预计情况的议

????????案》

????????与创维集团有限公司及其相关企业发生的

????????关联租赁交易预计

????????与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发

????????生的关联租赁交易预计

????????《关于2023年度与创维集团财务有限公司

????????开展金融业务预计的议案》

????????《关于调整为子公司提供担保额度及期限

????????的议案》

????????《关于未来三年（2023年—2025年）股东回

????????报规划的议案》

????????《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

????????案》

????????《关于续聘2023年度财务审计机构及内控

????????审计机构的议案》

????????《关于选举喻召福先生为公司第十届监事

????????会监事的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：???????年???月???日??????有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：???????年???月???日

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